【天眼纵深】美国比特币迷雾控诉表明数据隐私即使加密也无处遁形

（原标题：【天眼深渊】美国比特币雾的控诉表明数据隐私即使加密也无处遁形）

上周，美国国税局逮捕了涉嫌比特币混合服务的运营商 Bitcoin Fog。 但是他们从哪里得到信息来起诉他呢？

上周，美国国税局刑事调查局 (IRS-CI) 的特工逮捕了加密货币混合服务 Bitcoin Fog 的幕后黑手。 随附的“事实陈述”有助于解释联邦政府是如何追踪到运营商的，但也引发了关于他们究竟是如何发现这些信息的新问题。

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上周，美国官员逮捕了 Roman Stringoff，指控他运行比特币雾服务，该服务旨在掩盖比特币交易，使外部机构和区块链分析无法辨别任何特定的交易发送者，这个过程通常被称为混合。 联邦调查局指控这名俄罗斯-瑞典双重公民无证转账和洗钱。 与已执行的逮捕令一起发布的宣誓书详细说明了执法人员如何收集信息以起诉 Stringoff。

为什么这很重要

美国国税局情报局 (IRS-INT) 特工德文·贝克特 (Devon Beckett) 提交的书面声明详细说明了他的机构如何将 Stringoff 与比特币雾联系起来，但他引用的信息来自美国政府显然持有的关于比特币雾的多年数据。现已停产的 BTC-e、Mt. Gox 和 Liberty Reserve 平台。 不，这主要不是通过区块链分析实现的。 相反，联邦特工似乎在提出指控之前通过在中央平台上比较电子邮件地址来识别 Stringoff。

该行动不仅强化了加密货币交易所用户在注册时放弃大部分隐私的观念，而且还强调了联邦政府保留这些数据多年的潜力。

打破它

Bitcoin Fog 于 2011 年推出，据称是多年来被联邦官员关闭的几个暗网平台的洗钱者，包括 Silk Road、Silk Road 2.0、AlphaBay、Agora 和 Evolution Market。

司法部的一份新闻稿甚至称比特币迷雾是“暗网上运行时间最长的比特币洗钱服务”。

有趣的是，证词最初给人的印象是区块链分析是对网站运营商调查的一部分。

“虽然比特币地址所有者的身份通常是匿名的（除非所有者选择公开信息），但执法部门通常可以通过分析区块链来确定特定比特币地址的所有者，”贝克特写道。

对区块链的分析似乎仅用于确认 Bitcoin Mist 在过去 10 年的交易量（120 万比特币）并证明它混合了通过它发送的比特币（稍后会详细介绍）。 调查的其余部分——将 Stringo.gov 实际连接到他声称运营的网站的部分——可能仅依赖于连接 Mt. Gox、Liberty Reserve、BTC-e 和谷歌的用户数据库。

以太坊钱包管理公司 MyCrypto 的创始人兼首席执行官 Taylor Monahan 发推文称：据我所知，追踪比特币链上交易对于追踪/确认所谓的比特币迷雾很重要。 操作员的身份方面几乎没有任何作用。

美国国税局向谷歌发出传票，但不清楚谷歌是从哪里获得其他平台的电子邮件地址和钱包信息的。

“对比特币交易、财务记录、互联网服务提供商记录、电子邮件记录和其他调查信息的分析表明，罗曼·斯特林戈夫 (ROMAN STERLINGOV) 是比特币雾的主要运营商，”宣誓书称。

它引用了从 Mt. Gox 账户（以 Stringoff 的名义开设）发送到另一个 Mt. Gox 账户的比特币。 比特币通过其他几家交易所，最终进入 Liberty Reserve 的一个账户，然后用于支付 bitcoinfog.com 域的费用。

莫纳汉问这些信息是在哪里记录的。

根据 1974 年隐私法 (Andrew Hinkes)，未经记录中提及的任何个人同意，联邦机构不得向另一机构提供记录。 （不确定这里是否发生过这种情况。）

根据司法部网页，有一些可能的例外情况比特币最大运营商，但乍一看，它们似乎都不适用于本案。

Monaghan 表示，美国可能花了 10 年时间才逮捕 Stringoff，因为联邦特工需要先验证存储在 BTC-e 上的信息比特币最大运营商，然后再将他与 Bitcoin Mist 联系起来。

另一个让我印象深刻的细节是关于比特币混合的。 美国执法官员此前曾公开反对混合服务，去年一名官员称其使用是“犯罪”。 虽然现在下结论似乎为时过早，但我想知道未来是否会有更多针对混合服务运营商的起诉。

贝克特写道，一名卧底的美国国税局特工设法将少量比特币从一个钱包发送到另一个钱包，但“调查人员无法直接追踪”两个钱包之间的任何直接联系。 这就是美国国税局代理人如何证明混合服务被用来混淆转移，以及验证该平台没有进行任何“了解你的客户”检查。

拜登的规则

换岗

美国证券交易委员会（sec）已任命沃顿商学院教授杰西卡·瓦赫特（Jessica Wachter）为首席经济学家兼经济与风险分析部主任。 Wachter 教授还教授一门关于加密货币的课程（h/t Andrew Hinkes）。

我们仍在等待美国总统拜登提名谁来领导商品期货交易委员会和货币监理署。 消费者金融保护局局长的候选人 Rohit Chopra 也在等待他的确认投票。