吉林燎原破获1000余万元巨额电信诈骗案

法制网记者 张树秋

吉林省辽源市一家微商被骗报警。警方顺应线索，破获了一系列特大电信诈骗案。抓获犯罪嫌疑人64名，查获线索595件，破获系列诈骗案件197件。涉案金额超过1000万元。该案也成为公安部监管的案件。

微商被“团购”近3万元

2016年12月17日18时诈骗案4年后破了，辽源经开区局接到方某报案，称其被骗近3万元。

原来，2016年11月30日，方方在微信上加了一个叫刘旭的微商朋友，刘旭代表的产品是某保健品。方查了一下刘旭的朋友圈，发现他的生意做得很好，有房有车，而且经常去高档会所，于是向刘旭“学习”，刘旭培养方离线。保健品将继续提高代理费用。期间有6位微信好友主动加方，表示想购买代理的产品。有了客户的需求，方觉得有大生意要来了，于是将2.97万元的高级代理费分成了6倍。对于刘旭来说，让方方没想到的是，在那之后，刘旭挡住了，

案发后，办案民警首先调查了受害人方某的钱去向，发现犯罪嫌疑人刘旭绑定的个人信息为陈某奇，陈某奇将钱转到了用户名黄某的银行卡上。穆里通过他的帐户。，钱很快就转到了周某刚的银行卡上。

侦查人员调取周某刚的银行卡交易信息，发现有的被周某刚提取，有的被转移。转出的钱分别转入了6个支付宝账户，分别是范某亚等6人。范某亚和陈某奇的淘宝收货地址都在南昌市高新区紫阳大道紫峰大厦29楼。

“初步确定，这6人和陈某奇是诈骗团伙。” 调查人员称，通过对手头线索的研判，确定范某亚是陈某奇的线下，主动加方某奇为好友后，想买个保健品。产品的“预告片”。

诈骗团伙“老巢”被银行流水发现

“我们发现周某刚本人持有的银行卡在南昌市爱溪湖支行有ATM和柜台取款记录。” 警方表示，得知这一重大线索后，办案人员赶赴南昌市爱溪湖支行。调取银行监控及周边视频，发现不仅周某刚本人有提现记录，张某、邹某建、罗某法、罗某等四人也多次代其取钱。

经查，罗某注册了一家名为江西青马实业有限公司的公司诈骗案4年后破了，股东之一为罗某。民警前往范某亚、陈某奇的淘宝收货地址——南昌市高新区紫阳大道紫峰大厦29楼，发现范某亚、陈某奇的收货地址与罗某登记的相同公司地址。地址公司名称是江西冠捷电子商务有限公司，门口有招聘信息。招聘信息要求不高。它可以聊天软件，交流，交流。它不仅限于男性和女性。

后来，调查员伪装身份应聘，接待员却十分警觉。他礼貌地拒绝了，然后说只招女不招男。调查人员发现，屋子里每个人的座位上都有3-4部手机，非常可疑。

经进一步调查，警方锁定了犯罪嫌疑人陈某的住址，并将其在安徽省池州市一家网吧内逮捕。

64人被捕 涉案超千万

陈某突然受审后，陈某解释了培训过程，如何实施欺诈，以及公司架构的具体职责。

“原来，公司分为5个组，3个售前组，2个售后组，每个组有6、7个业务员。” 办案民警称，售前组负责在网络微信群中建立关系，推广一款健康产品，以获取信任。售后团队是受托人，负责添加受害人自称购买的产品，给受害人造成产品销售快的错觉。前台负责招聘业务员和发货，发的都是空纸箱，贴发货单拍照，通过朋友圈发截图制造假象。

经办案人员调查，陈某公司QQ群内共有78人。陈某2016年7月应聘，培训后受骗。12月中旬，他觉得骗钱数额巨大，决定辞职。

2017年3月3日上午10点左右，在辽源市公安局经发分局、刑警支队、相关部门侦察员的配合下，在南昌市公安局东湖分局的配合下江西省公安局青马实业有限公司（江西冠捷电子商务有限公司）抓获涉案犯罪嫌疑人64名。

南昌警方对犯罪嫌疑人进行审讯筛选后，将26名犯罪嫌疑人移交辽源市公安局，押送回辽源。

2017年5月22日，公安部将案件挂牌督办。截至目前，已破获电信诈骗案件197起，涉案金额超过1000万元。此案正在进一步调查中。

辽源法律网6月19日电